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深圳市荔湾警察在公安局统一部署下,于7月25日机构警务人员,各自在北京、佛山市、台山市三地组织严厉打击金融诈骗收网行动,完成端掉一个金融诈骗诈骗集团,抓捕违法嫌疑人11人,当中9人被依法刑拘,查获计算机、合同书、帐簿、房屋产权证等涉案物品一批。(详细信息进一步了解南沙南沙房产抵押贷款如何办理?全新可查看更多)
2022年10月,受害人洪某(男,57岁)到广州荔湾区公安局警报,称其于2022年11月因资金困难经邓某、吴某详细介绍申请贷款,借款期内,被宝×资产公司、名×房产代理企业以多种形式累加负债,导致受害人最后卖屋偿贷,其猜疑被别人以金融诈骗方法行骗。
接警后,荔湾警察创立重案组,经查,受害人洪某于2022年11月因资金困难根据社会人士邓某(男,42岁)、吴某(女,38岁)详细介绍办理南沙房屋抵押借款。期内,受害人与宝×资产公司签署了125万余元借款借款合同,后宝×资产公司再用140万余元借款转至斐×资产公司,斐×资产公司在受害人无力偿还贷款的情形下,又把南沙房产抵押给名×房产代理有限责任公司,最终由名×房产代理有限责任公司以165万余元售出该房屋用于还款以前的借款,名×房产代理有限责任公司还用帮受害人还贷为理由驱使受害人签订12万元借条,进而导致被害受害人不仅房地产被卖,还欠了巨额的代价。
对于受害人反映的问题案中存在的工作人员与公司,重案组对案件线索开展逐一排查和判断,经前期研判分析交易流水,发觉宝×资产公司、名×房产代理有限责任公司以创立合理合法公司为保护,披上民间借款外套,根据“加收巨额花费”“虚增负债”“伪造证据罪”“转单平账”“贷最新款还老款”等形式非法侵占财产,造成受害人借款额度越垒越大。
与此同时,深圳警察还在查办一个涉及到宝×资产公司金融诈骗犯罪团伙案,因此,两区警察通力协作,一同查办,固定不动相关直接证据。据查,名×房产代理有限公司总经理陈某(男,34岁)为该企业控股股东,承担实施以住房贷款和装修贷等作为保护的金融诈骗诈骗行为。
证据调查后,于2022年7月25日,荔湾警察各自在北京、佛山市、台山市、恩公平市抓捕陈某、邓某等11名违法嫌疑人,并且在陈某居所、企业搜察出多位受害者签订的合同书、合同书及其房屋产权证等涉案物品。
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